Een Politically Exposed Person (PEP) is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Vanwege hun positie lopen deze personen een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of corruptie. Casino’s zijn daarom wettelijk verplicht om tijdens de registratie te verifiëren of een speler op deze lijst staat, zodat zij extra toezicht kunnen houden op financiële transacties.
Het proces van de PEP-register controle verloopt meestal volledig geautomatiseerd via gespecialiseerde databases. Zodra u een account aanmaakt, vergelijkt het systeem uw persoonsgegevens met internationale sanctielijsten en PEP-registers. Indien u als PEP wordt aangemerkt, betekent dit niet dat u niet mag spelen, maar wel dat het casino extra stappen moet ondernemen, zoals:
Het vaststellen van de herkomst van uw vermogen.
Het intensiever monitoren van uw speelgedrag en stortingen.
Het inwinnen van goedkeuring door het senior management van de aanbieder.
